Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Дата раскрытия:  06.02.2026
Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об утверждении решения о выпуске акций (п. 20.6):

1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, и вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим указанное решение, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): - Решение об утверждении решения о выпуске акций принято Советом директоров

2. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: - 06 февраля 2026 года
3. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: - Способ принятия решения Советом директоров – заочное голосование 06 февраля 2026 года

4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: - Протокол № 3/26 составлен 06.02.2026.

5. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции:
Из 7 (семи) избранных членов совета директоров ПАО "Завод "Ладога" бюллетени для проведения заочного голосования поступили от 7 (семи) членов совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом акционерного общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ имеется.
Результаты голосования: "За" – 7 членов Совета директоров, "Против" – нет , "Воздержался" – нет. Решение принято единогласно

6. Идентификационные признаки ценных бумаг (размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции), а для акций и облигаций, конвертируемых в акции, - также их номинальная стоимость: - Акции привилегированные типа "А", государственный регистрационный номер 2-01-01882-D, номинальная стоимость – 1 (один) рубль

7. Сведения о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: - Решение о выпуске акций утверждено в целях изменения объема прав по таким акциям.
8. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, регистрацию проспекта указанных ценных бумаг (при наличии такого намерения): - Решение о выпуске акций утверждено в целях изменения объема прав по таким акциям.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Х. Кириаков


3.2. Дата 06.02.2026г.