Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037739527077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7725038124
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2312
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://domrfbank.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06 февраля 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется.
Решения по вопросам повестки дня приняты членами совета директоров единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
1. Определить состав Правления АО "Банк ДОМ.РФ" в количестве 8 (восемь) членов.
2. Назначить на должность заместителя Председателя Правления АО "Банк ДОМ.РФ" сроком на 5 лет и включить его в состав Правления АО "Банк ДОМ.РФ".
3. Утвердить условия трудового договора с заместителем Председателя Правления согласно Приложению 8.
4. Уполномочить директора подразделения "Управление персоналом" Черникову Елену Алексеевну заключить трудовой договор согласно Приложению 8.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
1. Утвердить кандидатуру для назначения на должность члена Правления АО "Банк ДОМ.РФ".
2. Уполномочить директора подразделения "Управление персоналом" АО "Банк ДОМ.РФ" Черникову Елену Алексеевну направить в Центральный банк Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке ходатайство о согласовании кандидатуры для назначения на должность члена Правления АО "Банк ДОМ.РФ".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 февраля 2026 года, протокол № 80.

3. Подпись
3.1. Руководитель направления
(по доверенности от 18.12.2023 № 10-3/633)
____________ О.А. Жаркова
МП

3.2. Дата: 06 февраля 2026 года