Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700811445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717174279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16982-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание; способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
• дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 марта 2026 года в 14:00 по московскому времени;
• место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, переговорная комната R10;
• почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9 стр. 17 (ПАО "Группа Рубитех").
• адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: адрес в сети "Интернет", по которому лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://lk.rrost.ru/Account/LogOn?returnUrl=%2F.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 13:45 по московскому времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 08 марта 2026 года (включительно).

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 февраля 2026 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года;
4) О назначении аудиторской организации Общества для проверки и подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета;
5) О назначении аудиторской организации Общества для проверки и подтверждения консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня собрания можно будет ознакомиться в будние дни начиная с "17" февраля 2026 года с 10 ч 00 мин до 18 ч 30 мин по московскому времени по месту нахождения Общества по адресу: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17. Тел.: +7 495 788 99 99 (4508) (Гвоздева Елена Алексеевна, Корпоративный секретарь ПАО "Группа Рубитех").

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16982-А от 27.11.2024, дата регистрации дополнительного выпуска: 26.02.2025 (код дополнительного выпуска аннулирован), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10ANK0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров Общества от 05 февраля 2026 года (Протокол № 2/2026 от 06 февраля 2026 года).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Ведёхин


3.2. Дата 06.02.2026г.