Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.02.2026
Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 128
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201529044
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5246000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10509-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3802
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
В соответствии со ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" Председателем Совета директоров ПАО ЗНТ Озеровым А.В. принято решение о проведении заседания Совета директоров ПАО ЗНТ в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
1. Избрание Секретаря Совета директоров ПАО ЗНТ;
2. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО ЗНТ на годовом общем собрании акционеров ПАО ЗНТ;
3. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО ЗНТ на годовом общем собрании акционеров ПАО ЗНТ;
4. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО ЗНТ на годовом общем собрании акционеров ПАО ЗНТ;
5. Принятие решения о включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО ЗНТ.
Формулировка вопросов, поставленных на заочное голосование, соответствует повестке дня.

Дата, время и место подведения итогов заочного голосования: 20 февраля 2026г., 11-00 ч. (по мск) 606440, Россия, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, 128.
Заполненный бюллетень для голосования направляется по факсу 8 (83159) 2-03-11 либо по e-mail: mitrofanova.d.a@znt-yard.ru, с последующей досылкой заказным письмом по адресу: 606440, Россия, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, 128 – для ПАО ЗНТ.
Дата окончания приема бюллетеней: 19 февраля 2026г.

Перечень информации (материалов) к заседанию Совета директоров:
1. Предложение АО "ЮЦСС" о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО ЗНТ на годовом общем собрании акционеров по итогам 2025г. №SSRC-00-53 от 19.01.2026г.,
2. Предложение АО "Вега" о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО ЗНТ исх.№1/26 от 21.01.2026г.,
3. Предложение ООО "Электропривод-Центр" о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО ЗНТ, выдвижении кандидатов на должность единоличного исполнительного органа, в Совет директоров, ревизионную комиссию ПАО ЗНТ №1 от 22.01.2026г.,
4. Справка на Митрофанову Дарью Андреевну,
5. Форма бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня.


3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № 44/10-47 от 17.11.2025)
Дарья Андреевна Митрофанова


3.2. Дата 06.02.2026г.