Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700811445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717174279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16982-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": В соответствии с п. 30.8 Устава Общества, кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее 1/2 (половины) от числа избранных членов Совета директоров. Общее количество избранных членов Совета директоров: 9 (девять) из них 1 выбывший член Совета директоров Общества. Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров, 9 (девять). Количество проголосовавших заочно членов Совета директоров 8 (восемь) составляет 100% от общего количества членов Совета директоров Общества с учетом выбывшего (голос не учитывается). Кворум для проведения заочного голосования для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Заочное голосование для принятия решений Советом директоров Общества правомочно.

Результаты голосования:

По вопросу № 1 повестки дня "О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества числом кандидатов, не превышающим количественный состав соответствующего органа".
"ЗА" - единогласно (8 голосов), решение принято.

По вопросу № 10 повестки дня "Рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
"ЗА" - единогласно (8 голосов), решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня "О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества числом кандидатов, не превышающим количественный состав соответствующего органа" принято следующее решение:
"В связи с отсутствием (не поступлением в Общество) предложений от акционеров Общества о включении вопросов и кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, проводимом по итогам 2025 года, включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года следующих кандидатов:
1) Абрамкин Александр Владимирович;
2) Ведёхин Игорь Анатольевич;
3) Комлев Николай Васильевич.

Число кандидатов, предложенных Советом директоров Общества, не превышает количественный состав соответствующего органа, установленный решением Общего собрания акционеров от 30.06.2025 (протокол № 5 от 02.07.2025).".

По вопросу № 10 повестки дня "Рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов" принято следующее решение:
"Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества на годовом заседании по итогам 2025 года принять решение о распределении чистой прибыли Общества, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, в размере 4 193 501 995 рублей 77 копейки, приняв во внимание, что часть чистой прибыли в размере 2 002 105 258 рублей 82 копейки ранее была направлена на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года, следующим образом:
1. Распределить часть чистой прибыли Общества за 2025 год в размере 789 473 рублей 68 копеек и в соответствии с п. 7.1 Устава Общества направить ее на формирование резервного фонда Общества;
2. Распределить часть чистой прибыли Общества за 2025 год в размере 2 002 105 258 рублей 82 копейки и направить ее на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества;
• Установить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества – 6 рублей 34 копейки,
• Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги,
• Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 22 марта 2026 года,
• Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества за 2025 год в размере 188 502 004 рублей 45 копеек не распределять и оставить в составе нераспределенной прибыли Общества.
В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ограничений на выплату дивидендов не имеется.".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ПАО "Группа Рубитех" № 2/2026 от 06 февраля 2026 года.
2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16982-А от 27.11.2024, дата регистрации дополнительного выпуска: 26.02.2025 (код дополнительного выпуска аннулирован), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10ANK0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Ведёхин


3.2. Дата 06.02.2026г.