Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Открытое акционерное общество "Стройдеталь"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Стройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102574068
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154003860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30426-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154003860/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Совета директоров ОАО "Стройдеталь"

г. Таганрог
ул. Строительная, 1.
Кабинет генерального директора

04 февраля 2026г 14 час 00 мин

Присутствовали:
- Члены совета директоров
1.Колесников С.А.
2.Янкевич С.В.
3.Бондарев С.А.
4.Капустин С.А.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председательствующий на заседании Совета директоров – Янкевич С.В.

Повестка дня заседания:

1.Рассмотрение предложений по кандидатам в Совет директоров ОАО "Стройдеталь". 2.Рассмотрение предложений по кандидатам в Ревизионную комиссию ОАО "Стройдеталь".

I.СЛУШАЛИ: "Члена Совета директоров Янкевич С.В., который зачитал:
1) Предложение от акционера Янкевич С.В., владеющего акциями в количестве 6920 шт., что составляет не менее, чем 2% голосующих акций ОАО "Стройдеталь" предложившего кандидатов в состав Совета директоров":
- Янкевич С.В.;
- Янкевич Е.С.;
- Бондарева С.А.;
- Николаева Е.Н.;
- Капустина С.А.
2) Заявление от акционера Колесникова С.А. владеющего акциями в количестве 5904 шт., что составляет не менее, чем 2% голосующих акций ОАО "Стройдеталь" предложившего кандидатов в состав Совета директоров":
- Колесникова С.А.;
- Колесникову Н.В.;

РЕШИЛИ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Стройдеталь":
- Колесникова С.А.;
- Колесникову Н.В.;
- Янкевич С.В.;
- Янкевич Е.С.;
- Бондарева С.А.;
- Николаева Е.Н.;
- Капустина С.А.;
Голосовали:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1.Колесников С.А.
2.Янкевич С.В.
3.Бондарев С.А.
4.Капустин С.А.



Решение принято единогласно.

II. СЛУШАЛИ: Члена Совета директоров Янкевич С.В., который зачитал:
1)Предложение от акционера Янкевич С.В., владеющего акциями в количестве 6920 шт., что составляет не менее, чем 2% голосующих акций ОАО "Стройдеталь" предложившего кандидатов в ревизионную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:
- Павличенко В.Е.
- Степанову О.Г.
- Юхно Ф.А.

РЕШИЛИ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО "Стройдеталь":
- Павличенко В.Е.;
- Степанову О.Г.
- Юхно Ф.А.

Голосовали:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Колесников С.А.
2.Янкевич С.В.
3.Бондарев С.А.
4.Капустин С.А.

Решение принято единогласно


Протокол составлен 05.02.2026г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30426-А, дата государственной регистрации 01.02.1993.


Председательствующий
на заседании Совета директоров Янкевич С.В.




Секретарь Степанова О.Г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Стройдеталь"
__________________ Колесников С.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2026г. М.П.