Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Акционерное общество "Уралэлектромедь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.
2.1.2.Результаты голосования по вопросу:
1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

3. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

4. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Одобрить ранее совершенную Обществом сделку, которая с учетом процентов, комиссий и суммы взаимосвязанных сделок является крупной, а именно: Дополнительное соглашение №2 от 26 декабря 2025 г. к договору поручительства GA109-1 от 09 октября 2024 года, заключенное между Акционерным обществом "Уралэлектромедь" и Публичным акционерным обществом "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (Кредитор) (ОГРН 1027800000140) (далее Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Учалинский горно-обогатительный комбинат" (далее АО "Учалинский ГОК", "Должник"), (ОГРН 1020202279460) по Соглашению об общих условиях и порядке выпуска документарных аккредитивов без резервирования средств №GA109 от "09" октября 2024 г., с учетом Дополнительного соглашения №1 от "05" марта 2025г., № 2 от 26 декабря 2025 г. к нему (далее- "Соглашение") с учетом Оферт–заявлений на открытие аккредитива без резервирования средств (далее – Оферта), на условиях, указанных в настоящем решении.
Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 02 октября 2032 г. включительно.
Срок действия Максимального лимита по Соглашению с "09" октября 2024 г. по "02" октября 2029 г.".
Срок выпуска Аккредитивов по Соглашению (срок, в течение которого Приказодатель может направить Банку Оферту) С "09" октября 2024 г. по "02" октября 2029 г. включительно, с учетом максимального срока аккредитива и пост-финансирования.
Изложить п. 4.10.3.18.2. Соглашения в следующей редакции:
"4.10.3.18.2. Повысить комиссию за выпуск аккредитива на 3,0 (Три) процентных пункта в случае нарушения обязательства, указанного в п. 4.10.2.1.1., 4.10.2.1.2., 4.10.2.1.3. Соглашения.
Размер комиссии за выпуск аккредитива, повышенный по основаниям, указанным в настоящем пункте, снижается Банком до уровня, действующего на момент ее повышения, с рабочего дня, следующего за датой устранения Приказодателем в полном объеме причин, приведших к ее повышению. При этом штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за нарушение данных обязательств не взимать.".
Копия Соглашения со всеми приложениями и дополнениями к нему предоставлена Поручителю. Поручитель копию Соглашения со всеми приложениями и дополнениями к нему получил, ознакомлен и согласен со всеми условиями Соглашения.
Сумма сделки составляет не более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить ранее совершенную Обществом сделку, которая с учетом процентов, комиссий и суммы взаимосвязанных сделок является крупной, а именно: Дополнительное соглашение №1 от 26 декабря 2025 г. к договору поручительства №5400-23-000556-2 от 20 декабря 2024 года, заключенное между Акционерным обществом "Уралэлектромедь" и Публичным акционерным обществом "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (Кредитор) (ОГРН 1027800000140) (далее Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Учалинский горно-обогатительный комбинат" (далее АО "Учалинский ГОК", "Должник"), (ОГРН 1020202279460) по Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 5400-23-000556 от "19" января 2023 г. с учетом Дополнительных соглашений №1 от "05" апреля 2023 года, №2 от "20" декабря 2024 г., №3 от 26 декабря 2025г. к нему (далее – "Соглашение") с учетом Кредитных сделок (Оферт на выдачу кредита, акцептованных Кредитором), совершенных на его основании, на условиях, указанных в настоящем решении.
Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 02 октября 2032 г. включительно.
Срок действия Максимального размера риска (совокупной задолженности) по Соглашению: с "19" января 2023 г. по "02" октября 2029 г. включительно
Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до "02" октября 2029 г. включительно.
Копия Соглашения со всеми приложениями и дополнениями к нему предоставлена Поручителю. Поручитель копию Соглашения со всеми приложениями и дополнениями к нему получил, ознакомлен и согласен со всеми условиями Соглашения.
Сумма сделки составляет не более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Одобрить ранее совершенную Обществом сделку, которая с учетом процентов, комиссий и суммы взаимосвязанных сделок является крупной, а именно: Дополнительное соглашение №1 от 26 декабря 2025 г. к договору поручительства №5400-23-000554-2 от 11 ноября 2024 года, заключенное между Акционерным обществом "Уралэлектромедь" и Публичным акционерным обществом "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (Кредитор) (ОГРН 1027800000140) (далее Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Медногорский медно-серный комбинат" (далее ООО "ММСК") (ИНН 5606001611, ОГРН 1025600752726) по Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок №5400-23-000554 от "26" января 2023 г. с учетом Дополнительных соглашений №1 от "24" апреля 2023 г., №2 от "22" октября 2024 г., №3 от 26 декабря 2025 г. к нему (далее – "Соглашение") с учетом Кредитных сделок (Оферт на выдачу кредита, акцептованных Кредитором), совершенных на его основании, на условиях, указанных в настоящем решении.
Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 02 октября 2032 г. включительно.
Срок действия Максимального размера риска (совокупной задолженности) по Соглашению: с "26" января 2023 г. по "02" октября 2029 г. включительно
Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до "02" октября 2029 г. включительно.
Копия Соглашения со всеми приложениями и дополнениями к нему предоставлена Поручителю. Поручитель копию Соглашения со всеми приложениями и дополнениями к нему получил, ознакомлен и согласен со всеми условиями Соглашения.
Сумма сделки составляет не более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

4. Одобрить ранее совершенную Обществом сделку, которая с учетом процентов, комиссий и суммы взаимосвязанных сделок является крупной, а именно: Дополнительное соглашение №1 от 28 января 2026 г. к договору поручительства №GR5400-0003-25-1 от 29 апреля 2025 года, заключенное между Акционерным обществом "Уралэлектромедь" и Публичным акционерным обществом "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (Кредитор) (ОГРН 1027800000140) (далее Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (далее АО "УК "Кузбассразрезуголь", "Должник") (ИНН 4205049090) по Генеральному соглашению об общих условиях выдачи банковских гарантий № GR5400-0003-25 от 29 апреля 2025 г. с учетом Дополнительного соглашения №1 к нему (далее- "Соглашение") с учетом Заявлений на выдачу банковской гарантии, оформленных на его основании и акцептованных Банком путем оформления и выдачи Клиенту банковской гарантии (Соглашение с учетом Заявлений на выдачу банковской гарантии) на следующих условиях.
Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 02 октября 2032 г. включительно.
Срок действия Максимального лимита на гарантии по Соглашению: с "29" апреля 2025 г. по "02" октября 2029 г. включительно
Копия Соглашения со всеми приложениями и дополнениями к нему предоставлена Поручителю. Поручитель копию Соглашения со всеми приложениями и дополнениями к нему получил, ознакомлен и согласен со всеми условиями Соглашения.
Сумма сделки составляет не более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06 февраля 2026 года протокол б/н.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин


3.2. Дата 06.02.2026г.