Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Арсенал"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Арсенал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802490540
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804040302
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00256-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1205; https://www.mzarsenal.com; https://mzarsenal.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров ОАО "МЗ "Арсенал". Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня: Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
За – 6 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня принято решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2025 года следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2025 года следующих кандидатов, предложенных акционером Общества: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.02.2026
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №01/2026 от 06.02.2026
2.5. идентификационные признаки ценных бумаг: вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-00256-D.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Казачинский


3.2. Дата 06.02.2026г.