Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Открытое акционерное общество "Самарагаз"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300968319
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315223001
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00590-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Совет директоров Общества состоит из 9 человек. В заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.
По вопросу повестки дня №1: ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 голосов; "против" - нет; "воздержался" - 2 голоса.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня №1: О включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и о включении выдвинутых акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию и для назначения аудиторской организацией Общества.

Принятое решение: 1. Определить, что поступившие в срок, предусмотренный п.1 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в ревизионную комиссию, для назначения аудиторской организацией Общества от акционеров ОАО "Самарагаз", владельцев не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества:
• АО "Газпром газораспределение" (вх. №161 от 22.01.2026 г.);
• Афанасьева В.И. (вх. №188 от 26.01.2026 г.),
• ООО "База" (вх. №179 от 23.01.2026 г.).
соответствуют требованиям, установленным ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
2. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества следующие вопросы, предложенные акционерами:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
3. Включить в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию и для назначения аудиторской организации Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами:
3.1. Совет директоров Общества:
1) Бибикова Ольга Геннадьевна;
2) Бобровский Евгений Иванович;
3) Басова Ирина Владимировна;
4) Елецкий Алексей Сергеевич;
5) Ивановский Артем Владимирович;
6) Колмыков Дмитрий Сергеевич;
7) Коршиков Андрей Владимирович;
8) Мартынова Алена Николаевна;
9) Никитин Сергей Владимирович;
10) Осипова Александра Ефимовна:
11) Осипова Татьяна Анатольевна;
12) Павлов Алексей Антонович;
13) Сапрыкин Александр Викторович;
14) Секержицкий Кирилл Владиславович;
15) Стальцова Олеся Сергеевна;
16) Хоменко Алеся Андреевна;
17) Шарипова Зульфия Мингалеевна.
3.2. Ревизионная комиссия Общества:
1) Афанасьева Светлана Алексеевна;
2) Бирюков Дмитрий Сергеевич;
3) Глыбина Ирина Юрьевна;
4) Груздев Дмитрий Юрьевич;
5) Малахова Олеся Владимировна;
6) Секирчина Юлия Михайловна;
7) Стеблецов Александр Васильевич.
3.3. Аудиторская организация Общества:
1) ООО "Аудит-НТ";
2) ООО "Газаудит" (место нахождения: 443041, г. Самара,
ул. Красноармейская, 75, офис 2; член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС), ОРНЗ №11706127108).
4. Учесть при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров следующие формулировки решений, поступившие от акционеров Общества, по вопросу "О назначении аудиторской организации Общества":
1) "Назначить аудиторской организацией Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год ООО "Газаудит";
2) "Назначить ООО "Аудит-НТ" аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
"05" февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: "06" февраля 2025 года, №1/26.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента 1-01-00590-Е, дата государственной регистрации выпуска – 28.12.1993 (распоряжение Самарского регионального отделения ФКЦБ России №04-8675 от 02.03.2004 об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО "Самарагаз" 42-1п-595 от 28.12.1993 и 42-1-916 от 08.08.1995), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPFU0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Вжесинский


3.2. Дата 06.02.2026г.