Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 385000, РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 362
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100709474
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105000819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31325-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105000819
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации:
1-01-31325-E от 30.11.1992 г.
акции привилегированные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации:3-01-31325-Е от 17.12.2003 г.
2.2. Дата и номер протокола заседания совета директоров - протокол
№ 1 от 06.02.2026 года.
Дата проведения заседания совета директоров - 06.02.2026 года.
Дата принятия решения председателем совета директоров о проведении
заседания совета директоров – 06.02.2026 года.
I.ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Секретарь Совета Директоров: Едиджи Марина Нурбиевна;

Председатель Совета директоров: Пшизова Нафисет Шамсудиновна;

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

Пшизова Нафисет Шамсудиновна;

Цей Асланбий Кайсимович;

Богус Руслан Шугаибович;

Хуаде Хазрет Юнусович;

Пшизов Айдамир Шамсудинович.

Число членов совета директоров, участвующих в заседании, составляет 100 % от числа избранных членов совета директоров общества.

Кворум для принятия решений советом директоров с данной повесткой дня есть.
Повестка дня:
1. Рассмотрение и утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам работы за 2025 год ПАО "ЗАРЕМ".
2. Рассмотрение и утверждение кандидатуры Пшизовой Нафисет Шамсудиновны на должность Председателя Совета директоров.
3. Рассмотрение и утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам работы за 2025год ПАО "ЗАРЕМ".
4. Рассмотрение и утверждение аудитора Общества на 2026 год.
5. Итоги работы ПАО "ЗАРЕМ" за 2025 год.

Вопросы, поставленные на голосование:
1. О рассмотрении и утверждении кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам работы за 2025 год ПАО "ЗАРЕМ".

Итоги голосования по данному вопросу
№
п/пФ.И.О. члена
совета директоров обществаВарианты голосования
"За""Против""Воздержался"
1.Пшизова Нафисет Шамсудиновна"За"––––––––––
2.Цей Асланбий Кайсимович"За"––––––––––
3.Богус Руслан Шугаибович"За"––––––––––
4.Хуаде Хазрет Юнусович"За"––––––––––
5.Пшизов Айдамир Шамсудинович"За"––––––––––
Решение принято.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующие кандидатуры для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 г.:
1. Пшизова Нафисет Шамсудиновна
2. Цей Асланбий Кайсимович
3. Богус Руслан Шугаибович
4. Хуаде Хазрет Юнусович
5.Пшизов Айдамир Шамсудинович

Решение принято единогласно.

2. О рассмотрении и утверждении кандидатуры на должность Председателя Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу
№
п/пФ.И.О. члена
совета директоров обществаВарианты голосования
"За""Против""Воздержался"
6.Пшизова Нафисет Шамсудиновна"За"––––––––––
7.Цей Асланбий Кайсимович"За"––––––––––
8.Богус Руслан Шугаибович"За"––––––––––
9.Хуаде Хазрет Юнусович"За"––––––––––
10.Пшизов Айдамир Шамсудинович"За"––––––––––
Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить кандидатуру Пшизовой Нафисет Шамсудиновны на должность Председателя Совета директоров общества.

Решение принято единогласно.

3. О рассмотрении и утверждении кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам работы за 2025 год ПАО "ЗАРЕМ".

Итоги голосования по данному вопросу
№
п/пФ.И.О. члена
совета директоров обществаВарианты голосования
"За""Против""Воздержался"
11.Пшизова Нафисет Шамсудиновна"За"––––––––––
12.Цей Асланбий Кайсимович"За"––––––––––
13.Богус Руслан Шугаибович"За"––––––––––
14.Хуаде Хазрет Юнусович"За"––––––––––
15.Пшизов Айдамир Шамсудинович"За"––––––––––
Решение принято.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующие кандидатуры для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 г.:
1. Коротоножко Светлана Александровна
2. Швецова Елена Валерьевна
3. Надточий Геннадий Иванович
Решение принято единогласно

4.О рассмотрении и утверждении аудитора Общества на 2026 год

Итоги голосования по данному вопросу
№
п/пФ.И.О. члена
совета директоров обществаВарианты голосования
"За""Против""Воздержался"
16.Пшизова Нафисет Шамсудиновна"За"––––––––––
17.Цей Асланбий Кайсимович"За"––––––––––
18.Богус Руслан Шугаибович"За"––––––––––
19.Хуаде Хазрет Юнусович"За"––––––––––
20.Пшизов Айдамир Шамсудинович"За"––––––––––
Решение принято.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Национальное агентство аудита" г.
Решение принято единогласно

5. Об итогах работы ПАО "ЗАРЕМ" за 2025 год.

Итоги голосования по данному вопросу
№
п/пФ.И.О. члена
совета директоров обществаВарианты голосования
"За""Против""Воздержался"
21.Пшизова Нафисет Шамсудиновна"За"––––––––––
22.Цей Асланбий Кайсимович"За"––––––––––
23.Богус Руслан Шугаибович"За"––––––––––
24.Хуаде Хазрет Юнусович"За"––––––––––
25.Пшизов Айдамир Шамсудинович"За"––––––––––
Решение принято.

РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению предварительные итоги работы ПАО "ЗАРЕМ" за 2025 год.
Решение принято единогласно.

Дата составления и номер протокола: 6 февраля 2026 г. № 1


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Богус Р.Ш.
3.2. Дата: 06.02.2026