Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Акционерное Общество "Завод Элекон"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод Элекон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты (итоги) голосования по третьему вопросу повестки дня "О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также рекомендации по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов":
"За" – 7 (Семь) голосов; "Против" – 0 (Ноль) голосов; "Воздержался" – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. По третьему вопросу повестки дня принято решение "О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также рекомендации по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов":
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение направить часть чистой прибыли за прошлый отчетный период (нераспределенная прибыль за 2023 отчетный год), полученной по итогам деятельности Общества, на выплату дивидендов денежными средствами в размере 1 000 035 124 (Один миллиард тридцать пять тысяч сто двадцать четыре) рубля 68 копеек из расчета:
- по обыкновенным акциям в размере 93 (Девяносто три) рубля 79 копеек на 1 (одну) акцию Общества.
Выплата дивидендов осуществляется Обществом в денежной форме в безналичном порядке.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – "23" марта 2026 г.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55647-D;
Дата государственной регистрации: 29.11.1999 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A102LC3;
Код классификации финансовых инструментов CFI – ESVXFR.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.02.2026 г., 10 часов 00 минут.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров от 06.02.2026 года, № б/н.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела собственности (Доверенность на передачу полномочий от 21.11.2022)
Румянцева Наталья Борисовна


3.2. Дата 06.02.2026г.