Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188802, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, шоссе Приморское, д. 2Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700873801
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4704012874
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02203-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов СД – 6 человек (1 член Совета директоров добровольно сложил полномочия), всего в заочном голосовании приняли участие 5 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" - 5 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 Вопрос повестки дня: Определение цены размещения эмиссионных ценных бумаг Общества.
Решение: Определить цену размещения одной обыкновенной акции публичного акционерного общества "Выборгский судостроительный завод" дополнительного выпуска в размере 12 663 (двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля, исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной акции публичного акционерного общества "Выборгский судостроительный завод", определенной независимым оценщиком - ООО "АФК-Аудит" (отчет № 1103/2025 от 29.12.2025).

2 Вопрос повестки дня: Утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества.
Решение: Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг публичного акционерного общества "Выборгский судостроительный завод" (акции обыкновенные номинальной стоимостью 50 копеек каждая в количестве 2 829 795 (два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч семьсот девяносто пять) штук), размещаемых по закрытой подписке только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций публичного акционерного общества "Выборгский судостроительный завод").

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: 05.02.2026 г., № 3/2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Р. Черногубовский


3.2. Дата 06.02.2026г.