Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Публичное акционерное общество "Автодизель" (Ярославский моторный завод)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Автодизель"
(Ярославский моторный завод)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150040, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЯ, Д.75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027600510761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7601000640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 05505-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1749

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по всем вопросам о принятии решений:
В голосовании участвовало 8 членов Совета директоров из 8 избранных (кворум имеется).
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
"За" - 8 (шесть) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
"Не принял участия в голосовании" - 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
1. "Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) по итогам 2025 года, кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) согласно Приложению 1".
2.3. Сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента:
…
2.4 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 06.02.2026 без номера.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-05505-А, дата государственной регистрации 31.01.1994 Международный код (номера) идентификации ценных бумаг ISIN: RU0009090567; CFI: ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-05505-А, дата государственной регистрации 31.01.1994 Международный код (номера) идентификации ценных бумаг ISIN: RU0009090575; CFI: EPXXXR.

3. Подписи
3.1. Представитель по доверенности
№ 64/025/24 от 05.07.2024 г. Н.В. Майорова
(подпись)
3.2. Дата " 06 " февраля 20 26 г. М.П.