Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453510, Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201623716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0256006322
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30269-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3551
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании на Совете директоров приняли участие восемь членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.п. 16.6, 16.7 Устава АО "БМК" кворум для проведения Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: "О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

2. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, не являющегося директором, не заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору генерального поручительства, заключенное между Акционерным обществом "Белорецкий металлургический комбинат" (далее – Поручитель) и Наименование (далее - Банк) о внесении изменений в договор.
Выгодоприобретатели по сделке:
- Наименование (далее – Должник 1);
- Наименование (далее – Должник 2).
Цена сделки: цена сделки, оформляемой путем заключения Дополнительного соглашения, составляет менее 10 (десяти) % балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Поручителем по сделке.;
Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Наименование, член Совета директоров ФИО.
Основания, по которым лица являются заинтересованными:
- Наименование - является контролирующим лицом АО "БМК" (прямой контроль) и одновременно является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями по сделке, – Наименование (прямой контроль) и Наименование (прямой контроль).
- ФИО - член Совета директоров АО "БМК" и одновременно является членом Совета директоров Наименование, являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Информация в настоящем пункте раскрывается с ограничениями, предусмотренными действующим законодательством

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 февраля 2026 года, протокол № 4.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Нашатырова


3.2. Дата 06.02.2026г.