Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Акционерное общество "Изумруд"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Изумруд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 65
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502117516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539028264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30910-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
2.2. В заседании Совета директоров акционерного общества "Изумруд" приняли участие (представили подписанные опросные листы) - 7 из 7 членов Совета директоров акционерного общества "Изумруд".
2.3. Результаты голосования по вопросам:
2.3.1. Определение цены размещения одной обыкновенной акции акционерного общества "Изумруд", размещаемой по закрытой подписке.
Итоги голосования:
"ЗА" - 6. "ПРОТИВ" -1. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принятое решение:
"Руководствуясь статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", рассмотрев отчет ЗАО МБЦ "Об определении рыночной стоимости одной обыкновенной акции АО "Изумруд" в составе 100 % пакета акций" № 747/25 от 23.09.2025, определить цену размещения одной обыкновенной акции АО "Изумруд" для целей размещения дополнительных акций по закрытой подписке в размере 2 706 рублей за одну акцию".
2.3.2. Предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Итоги голосования:
"ЗА" - 6. "ПРОТИВ" -1. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принятое решение:
"Предложить общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса повестки дня "Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций" принять следующее решение:
"1. Увеличить уставный капитал АО "Изумруд" путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах объявленных акций по закрытой подписке на следующих условиях:
Количество размещаемых дополнительных акций: 223 629 (Двести двадцать три тысячи шестьсот двадцать девять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: все акционеры АО "Изумруд".
Цена размещения дополнительных акций: 2 706 рублей за одну акцию, (определена настоящим решением в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" исходя из рыночной стоимости акций Общества).
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в безналичной форме в валюте Российской Федерации (рубль).
Иные условия размещения дополнительных акций определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
2. По итогам размещения дополнительных акций Общества и регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в устав АО "Изумруд", связанные с увеличением уставного капитала на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций и с уменьшением количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций".
2.3.3. Проведение заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА" - 6. "ПРОТИВ" -1. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принятое решение:
"Принять решение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
Определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: "13" марта 2026 г.;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "17" февраля 2026 г."
2.3.4. Подготовка к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА" - 6. "ПРОТИВ" -1. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принятое решение:
"Принять следующие решения, связанные с подготовкой к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
1. Определить повестку дня:
1). Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2). Внесение изменений в устав АО "Изумруд".
3). Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2. Определить форму и текст следующих документов:
- сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества;
- проекты решений (формулировки решений) общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня.
3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении заочного голосования: сообщение о проведении заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по одному из следующих адресов: http://izumrud-ao.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460 не позднее 20 февраля 2026 года.
4. Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:бюллетени для голосования размещаются на сайте Общества по адресу: www.izumrud-ao.ru, а также направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, простым письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах", не позднее 21 февраля 2026 года.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 65. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования:
? сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
? проекты решений общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
? информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
? проект изменений в устав Общества;
? отчет оценщика ЗАО "Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка" от 23.09.2025 № 747/25 об оценке одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО "Изумруд";
? протокол совета директоров АО "Изумруд", на котором приняты решения, в том числе о проведении заочного голосования.
6. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования: ознакомление с подлежащей предоставлению информацией (материалами) осуществляется лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение двадцати дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Владивосток, ул. Русская, 65, ежедневно с 08.00 до 17.00 часов. Предварительно необходимо договориться по телефону: 8-423-232-63-76.
По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:
• физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
• лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
• представитель лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
7. Определить, что функции счетной комиссии в рамках проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества выполняет регистратор Общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2026 года, № 03/26.
2.6 Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Медведев


3.2. Дата 06.02.2026г.