Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Публичное акционерное общество "Ремстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ремстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Строительная, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301062430
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327039199
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12376-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26532; http://remstroyrm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 30.01.2026 года
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении предложений поступивших от акционеров ПАО "Ремстрой" о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Ремстрой" и о включении кандидатов в списки на выборы в органы управления и контроля ПАО "Ремстрой".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2026 года
2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента.
Кворум заседания Совета директоров эмитента: присутствовало 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
2.5.1. Решили включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Ремстрой" следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета за 2025 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчета о финансовых результатах) за 2025 г.
3. О выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2025 год.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Ремстрой". Включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров ПАО "Ремстрой" следующих кандидатов:
- Поликарпов Роман Петрович,
- Щемеров Сергей Александрович,
- Нищев Алексей Борисович,
- Вахляев Алексей Владимирович,
- Овод Олег Викторович,
- Миляев Алексей Александрович,
- Миляев Игорь Александрович.
5. Установление ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров в размере 1000 (одна тысяча) рублей и 10000 (десять тысяч) рублей.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Ремстрой". Включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии ПАО "Ремстрой" следующих кандидатов:
- Алексаева Надежда Викторовна,
- Богомудрова Ольга Юрьевна,
- Чегина Наталья Константиновна,
- Тимонина Светлана Валентиновна.
7. Утверждение аудитором ПАО "Ремстрой" на 2026 г. ООО Аудиторская компания "Корсаков и партнеры".
За" – 4 человека, "против" – нет, "воздержался" - нет.
Решение принято членами Совета директоров.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №3, 05.02.2026 года.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: ГРН 1-01-12376-Е, дата государственной регистрации 15.09.1994 г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Р.П. Поликарпов


3.2. Дата 06.02.2026г.