Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
публичное акционерное общество "Пролетарский завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Пролетарский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806079289
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811039386
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00936-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1675
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заочном голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров, кворум имелся;
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
вопрос № 1: "ЗА" – 7, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Принятое решение по вопросу "Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества":
Определить цену размещения одной обыкновенной акции публичного акционерного общества "Пролетарский завод" дополнительного выпуска в размере 2 296 (две тысячи двести девяносто шесть) рублей, исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной акции публичного акционерного общества "Пролетарский завод", определенной независимым оценщиком – ООО "ЭсАрДжи-Консалтинг" (отчет об оценке от 19.12.2025 № 250403-ОБ).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 05.02.2026 № 01/26.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-00936-D от 14.05.2005 (номер присвоен на основании приказа РО ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе от 14.05.2005 № 582 пзи с одновременным аннулированием государственного регистрационного номера 72-1П-117 от 29.12.1992), код ISIN – RU0006935905, код CFI – ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Костин


3.2. Дата 06.02.2026г.