Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Публичное акционерное общество "МегаФон"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МегаФон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809169585
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812014560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00822-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://www.megafon.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): 05.02.2026.

2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.

2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.

Принятое решение:

В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", включить следующих кандидатов в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, проводимом 05.03.2026, и утвердить список кандидатур в Совет директоров Общества:

1. *
2. *
3. *
4. *
5. *

* Информация не раскрывается в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Итоги голосования: за – 5 голосов, против – нет, воздержались – нет; решение принято.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 445(509) от 05.02.2026.



3. Подпись
3.1. Заместитель Корпоративного секретаря (доверенность №5-685/24 от 16.12.2024)
Г.Р. Хачатурян


3.2. Дата 05.02.2026г.