Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 9/3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902101528
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30283-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127; https://if-zaschita.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 6 из 7 членов совета директоров ПАО "ИФ "Защита". В соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава ПАО "ИФ "Защита", заседание совета директоров правомочно принимать решения. Кворум имеется.

Итоги голосования: по 1 вопросу повестки дня решение принято единогласно.

2.2. содержание некоторых решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ИФ "Защита" следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО "ИФ "Защита":
1. Благиных Константин Юрьевич;
2. Вьюгова Валерия Викторовна;
3. Мокерова Елена Анатольевна;
4. Петров Александр Юрьевич;
5. Рыжов Михаил Алексеевич;
6. Филимонова Анастасия Александровна;
7. Харитонова Елена Владиславовна.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2026

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 05.02.2026

2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, ISIN - RU000A0JTRN2, государственный регистрационный номер 1-01-30283-D от 08 ноября 2005


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Приказ №9 от 06.04.2020)
Ю.В. Гольдфарб


3.2. Дата 06.02.2026г.