Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Публичное Акционерное Общество "Иртышское пароходство"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Иртышское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644024, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500972078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00318-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1169
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных (1 – выбывший). Кворум имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня "О предоставлении последующего одобрения крупной сделки по заключению между Публичным акционерным обществом "Иртышское пароходство" (далее – Заемщик) и Акционерным обществом "Всероссийский банк развития регионов" (ИНН 7736153344) (Банк "ВБРР" (АО) (далее – Кредитор) Дополнительного соглашения от 16 декабря 2025 г.№11-08-КЛ-ДС01-25 к Договору об открытии кредитной линии от 24 декабря 2024 г. № 11-08-КЛ-24 (далее – Кредитный договор).- "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Предоставить последующее одобрение крупной сделки по заключению между Публичным акционерным обществом "Иртышское пароходство" и Акционерным обществом "Всероссийский банк развития регионов" Дополнительного соглашения от 16 декабря 2025 г.№11-08-КЛ-ДС01-25 к Договору об открытии кредитной линии от 24 декабря 2024 г. № 11-08-КЛ-24 (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:
1. Пункт 8.4. Кредитного договора дополнить пунктом 8.4.8 следующего содержания:
"8.4.8. Кредитор вправе безусловно отказать в предоставлении Текущего кредита, независимо от наступления каких-либо обстоятельств и условий, даже если такие обстоятельства и условия прямо указаны в настоящем Договоре. Настоящие положения имеют преимущественную силу над иными условиями Договора. В случае наличия противоречий между условиями Договора и условиями, указанными в настоящем пункте, применению подлежат условия, указанные в настоящем пункте Договора."
2. Остальные условия Кредитного договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют свое действие для Сторон в неизменном виде.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: Протокол № 93 от 05.02.2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "МРФ"
Н.К. Арефьев


3.2. Дата 05.02.2026г.