Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Акционерное общество "Иркутский релейный завод"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Иркутский релейный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664075, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801537792
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3811016215
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20091-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3811016215
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Присутствовали семь членов Совета директоров из семи. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. За принятие решений, указанных в повестке дня Совета директоров, проголосовало 7 членов Совета директоров, против - 0 голосов, воздержалось - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
"Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества "Иркутский релейный завод":
1. В Совет директоров
Кандидат 1;
Кандидат 2;
Кандидат 3;
Кандидат 4;
Кандидат 5;
Кандидат 6;
Кандидат 7.

2. В Ревизионную комиссию
Кандидат 1;
Кандидат 2;
Кандидат 3.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2026 г. протокол № 1/26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные;
государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-20091-F;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.11.2014 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRRH8
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные бездокументарные именные типа А;
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-20091-F;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.01.1993 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRRJ4.
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Максименко Дмитрий Викторович
3.2. Дата подписи: 06.02.2026 г. М.П.