Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней по вопросам повестки дня заседания проголосовали (предоставили бюллетени) 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1 Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО "Камтэкс-Химпром" на годовом общем собрании акционеров.
Голосовали:
"За" - 6 голосов
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 2 Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию АО "Камтэкс-Химпром" на годовом общем собрании акционеров.
Голосовали:
"За" - 6 голосов
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня № 1 Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО "Камтэкс-Химпром" на годовом общем собрании акционеров.
Решили:
Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров АО "Камтэкс-Химпром" на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами АО "Камтэкс-Химпром":
Андропов Алексей Владимирович – выдвинут акционером Архангельской А.А.,
Архангельская Алла Анатольевна – выдвинут акционером ООО "РОСТПЛАСТ",
Иванов Игорь Андреевич – выдвинут акционером ООО "РОСТПЛАСТ",
Кошелев Александр Дмитриевич – выдвинут акционером ООО "Ремикон",
Кошелев Алексей Александрович - выдвинут акционером ООО "Ремикон",
Митрофанов Александр Игоревич – выдвинут акционером ООО "Ремикон",
Храмцов Олег Александрович – выдвинут акционером ООО "РОСТПЛАСТ",
Шимко Михаил Иванович – выдвинут акционером Архангельской А.А.


Вопрос повестки дня № 2 Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию АО "Камтэкс-Химпром" на годовом общем собрании акционеров.
Решили:
Включить в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО "Камтэкс-Химпром" на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами АО "Камтэкс-Химпром":
Архангельская Анна Анатольевна – выдвинута акционером ООО "РОСТПЛАСТ",
Конев Дмитрий Анатольевич – выдвинута акционером ООО "Ремикон",
Мехоношина Ирина Александровна – выдвинута акционером ООО "РОСТПЛАСТ",
Швецова Ирина Александровна – выдвинута акционером ООО "РОСТПЛАСТ".


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 01-2026 заседания Совета директоров АО "Камтэкс-Химпром" от 05.02.2026г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Бреднева


3.2. Дата 06.02.2026г.