Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.02.2026
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.02.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 февраля 2026 года в заочной форме.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О даче согласия на заключение Обществом сделки в соответствии с пп.34"а", пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества – Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о выдаче банковских гарантий с ПАО "Совкомбанк".
2. О даче согласия на заключение Обществом сделки в соответствии с пп.34"а", пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества – Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога прав по счету с ПАО "Совкомбанк".
3. О даче согласия на заключение Обществом сделки в соответствии с пп.34"а", пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества – Дополнительного соглашения № 2 к Договору банковского вклада с ПАО "Совкомбанк".
4. О даче согласия на заключение Обществом сделки в соответствии с пп.34"а", пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества – Дополнительного соглашения № 1 к Договору банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО "Совкомбанк".
5. О даче согласия (одобрения) на заключение Обществом сделки в соответствии с пп.34"а", пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества – Договора последующего залога прав по счёту к Договору банковского вклада (срочный залоговый депозит") и Дополнительного соглашения № 1 к нему с ПАО "Совкомбанк".
6. Об отмене действия Положения о премировании начальника Службы внутреннего аудита ПАО "ТГК-14", утв. решением Совета директоров.
7. Об утверждении Положения о премировании и ключевых показателях эффективности начальника Сектора внутреннего аудита ПАО "ТГК-14".
8. Об утверждении ключевых показателей эффективности на оценочный (отчётный) 2026 год для начальника Сектора внутреннего аудита ПАО "ТГК-14".

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ДУК", исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО "ТГК-14" Е.С. Николаев
3.2. Дата: 06.02.2026