Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Акционерное общество "Нытва"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "Нытва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Нытва"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва, ул. К. Маркса, 71
1.4. ОГРН эмитента 1025902282922
1.5. ИНН эмитента 5942400228
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11240-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам :
В заседании совета директоров приняли большинство членов Совета директоров (4 члена Совета директоров
АО "Нытва" из 5).
В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и ст. 21.6 Устава АО "Нытва" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, по вопросу включения в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в совет директоров Общества кандидатуру, предложенную акционером ООО "РТ-Капитал" - Николайчук Ирину Сергеевну.:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров, по выборам в совет директоров Общества кандидатуру, предложенную акционером ООО "РТ-Капитал" - Николайчук Ирину Сергеевну.
Итоги голосования: "за" - 4 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 февраля 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06 февраля 2026 года, протокол № 06/02/26.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11240-Е, дата государственной регистрации выпуска: 15.12.1993, дата присвоения номера выпуску: 03.12.2008, ISIN код: RU000А0JNWE4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Нытва" Бутенко Д.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 26 г. М.П.