Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, стр. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600626777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603001252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31700-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7254
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента (наблюдательного совета) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ПАО "Ураласбест" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
1. По вопросу повестки дня № 3: Рассмотрение поступивших предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и исполнительный орган Общества:
"За" – 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня №3 принято решение:
1. При составлении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Ураласбест" по итогам 2025 года включить в повестку дня следующие вопросы:
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
2. О назначении аудиторской организации Общества.
3. Избрание Совета директоров ПАО "Ураласбест".
4. Избрание Генерального директора ПАО "Ураласбест".
2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО "Ураласбест" следующих кандидатов:
1. Козлов Юрий Алексеевич
2. Козлов Юрий Станиславович
3. Кочелаев Владимир Андреевич
4. Петров Джон Крист
5. Пинаев Юрий Григорьевич
6. Пичугин Игорь Анатольевич
7. Ременник Яков Львович
8. Топилина Мария Валентиновна
9. Шумахер Леонид
3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию генерального директора ПАО "Ураласбест" следующего кандидата:
1. Козлов Юрий Алексеевич
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2026 года, протокол № 1.
2.5 Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска 62-1П-174, дата государственной регистрации 19.04.1993; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31700-D, дата государственной регистрации 07.06.2006; ISIN - RU000A0HM4J9; CFI – ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Козлов


3.2. Дата 06.02.2026г.