Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Акционерное общество "Трест № 7"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трест № 7"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115172, г. Москва, ул. Малые Каменщики, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739148568
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705036464
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1900; http://www.trest7.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций:
Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 1-02-01729-A, номинал 3 руб., дата выпуска 28.09.2007 (ISIN RU000A0ZZ034, Дата присвоения 23.03.2018)

2.2. Дата проведения заседания совета директоров:
05.02.2026г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления Общества и вопросов в повестку дня годового заседании общего собрания акционеров АО "Трест № 7"

2.4. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Председательствующий: Шарапов Александр Олегович.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
1. Шарапов Александр Олегович
2. Шуянова Елена Витальевна
3. Иконенко Наталья Викторовна
4. Сайфутдинов Альберт Гиниятович

В заседании приняли участие (присутствовали лично или представили письменное мнение) 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных, что составляет 80 (Восемьдесят) % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

Повестка дня:
Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления Общества и вопросов в повестку дня годового заседании общего собрания акционеров АО " Трест №7".

Заседание открыл член Совета директоров Общества Шарапов Александр Олегович.
Александр Олегович сообщил, что предложения о выдвижении кандидатов и внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров должны поступить в общество в письменном виде не позднее, чем через 30 дней после окончания отчетного года, если более поздний срок не установлен уставом общества. Основание - ст.53 ФЗ об АО п. 2.1. Положения ЦБ РФ № 660-П.
Акционеры вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатов на должность единоличного исполнительного органа
Акционеры имеют право направить предложения почтой по адресу единоличного исполнительного органа или по адресу постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания. Предложения могут быть вручены под роспись генеральному директору, председателю совета директоров общества, корпоративному секретарю общества.
Акционер, внесший предложение в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, вправе предложить формулировку решения по данному вопросу. В этом случае совет директоров не вправе ее отклонить либо внести в нее изменения.
В Общество в срок в соответствии со ст. 53 ФЗ об АО поступили предложения о выдвижении кандидатур для избрания в органы Общества и о внесении вопросов в повестку дня на годовом заседании общего собрания акционеров от Шарапова Александра Олеговича, акционера Общества, владеющего более чем 2% голосующих акций Общества;
Письменное Предложение, поступившее в Совет директоров Общества от Шарапова Александра Олеговича, соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества и подлежит удовлетворению.
Других предложений в Совет директоров Общества не поступало. Совету директоров предлагаю рассмотреть Предложение и вынести на голосование:

На голосование было поставлено следующее предложение:
Принять предложение акционера Общества и включить в список для голосования следующих кандидатов в Совет директоров:

1. Шарапов Александр Олегович
2. Шуянова Елена Витальевна
3. Иконенко Наталья Викторовна
4. Сайфутдинов Альберт Гиниятович
5. Макарова Надежда Юрьевна

Голосовали:
ЗА - Шарапов Александр Олегович;
ЗА - Шуянова Елена Витальевна;
ЗА - Иконенко Наталья Викторовна;
ЗА - Сайфутдинов Альберт Гиниятович;
ЗА - Макарова Надежда Юрьевна.
ПРОТИВ - 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 членов Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять предложение акционера Общества и включить в список для голосования следующих кандидатов в Совет директоров:

1. Шарапов Александр Олегович
2. Шуянова Елена Витальевна
3. Иконенко Наталья Викторовна
4. Сайфутдинов Альберт Гиниятович
5. Макарова Надежда Юрьевна

Принять предложение акционера Общества и включить в список для голосования следующих кандидатов в ревизионную комиссию:

1. Гольцман Андрей Викторович
2. Полищук Влада Анатольевна
3. Сорокин Дмитрий Васильевич

Голосовали:
ЗА - Шарапов Александр Олегович;
ЗА - Шуянова Елена Витальевна;
ЗА - Иконенко Наталья Викторовна;
ЗА - Сайфутдинов Альберт Гиниятович;
ЗА - Макарова Надежда Юрьевна.
ПРОТИВ - 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 членов Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять предложение акционера Общества и включить в список для голосования следующих кандидатов в Ревизионную комиссию:

1. Гольцман Андрей Викторович
2. Полищук Влада Анатольевна
3. Сорокин Дмитрий Васильевич

2.5. Решения, принятые на заседании совета директоров:

Принять предложение акционера Общества и включить в список для голосования следующих кандидатов в Совет директоров:

1. Шарапов Александр Олегович
2. Шуянова Елена Витальевна
3. Иконенко Наталья Викторовна
4. Сайфутдинов Альберт Гиниятович
5. Макарова Надежда Юрьевна

Принять предложение акционера Общества и включить в список для голосования следующих кандидатов в ревизионную комиссию:

1. Гольцман Андрей Викторович
2. Полищук Влада Анатольевна
3. Сорокин Дмитрий Васильевич


2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
Протокол № 01-26 от "05" февраля 2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Ю. Макарова


3.2. Дата 05.02.2026г.