Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Открытое акционерное общество "Летные испытания и производство имени Гризодубовой В. С."
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Летные испытания и производство имени Гризодубовой В. С."
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140185, Московская обл., г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001623900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013007725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07571-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14084; http://www.liip.su/index.php
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций:
Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 1-01-07571-А, номинал 1 руб., дата выпуска 24.03.1994. (ISIN RU000A0ZYYA1, Дата присвоения 15.03.2018)
Привилегированная именная акция, № государственной регистрации 2-01-07571-A, номинал 0,04 руб., дата выпуска 31.08.2009. (ISIN RU000A0ZYYB9, Дата присвоения 15.03.2018)

2.2. Дата проведения заседания совета директоров:
05.02.2026г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления Общества и вопросов в повестку дня годового заседании общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С."

2.4. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Председательствующий: Кобякин Владимир Николаевич

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
1. Кобякин Владимир Николаевич
2. Пономаренко Глеб Владимирович
3. Нартов Юрий Александрович
4. Козорез Юрий Андреевич

В заседании приняли участие (присутствовали лично или представили письменное мнение) 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных, что составляет 80 (Восемьдесят) % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

Повестка дня:
Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления Общества и вопросов в повестку дня годового заседании общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С."

На голосование было поставлено следующее предложение:
Принять предложение акционера Общества и включить в список для голосования следующих кандидатов в Совет директоров:

1. Бушуев Вячеслав Михайлович
2. Кобякин Владимир Николаевич
3. Пономаренко Глеб Владимирович
4. Нартов Юрий Александрович
5. Козорез Юрий Андреевич

Голосовали:
ЗА - Кобякин Владимир Николаевич;
ЗА - Пономаренко Глеб Владимирович;
ЗА - Нартов Юрий Александрович;
ЗА - Козорез Юрий Андреевич;
ПРОТИВ - 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 членов Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять предложение акционера Общества и включить в список для голосования следующих кандидатов в Совет директоров:

1. Бушуев Вячеслав Михайлович
2. Кобякин Владимир Николаевич
3. Пономаренко Глеб Владимирович
4. Нартов Юрий Александрович
5. Козорез Юрий Андреевич

Принять предложение акционера Общества и включить в список для голосования следующих кандидатов в Ревизионную комиссию:

1. Калашникова Людмила Григорьевна
2. Ульянова Светлана Анатольевна
3. Фролова Валентина Семеновна

Голосовали:
ЗА - Кобякин Владимир Николаевич;
ЗА - Пономаренко Глеб Владимирович;
ЗА - Нартов Юрий Александрович;
ЗА - Козорез Юрий Андреевич;
ПРОТИВ - 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 членов Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять предложение акционера Общества и включить в список для голосования следующих кандидатов в Ревизионную комиссию:

1. Калашникова Людмила Григорьевна
2. Ульянова Светлана Анатольевна
3. Фролова Валентина Семеновна

Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопрос "Утверждение аудиторской организации Общества" с формулировкой решения:
"Утвердить аудиторскую организацию в 2026 году АО "Иркутскаудит" (ИНН 3807000149, КПП 380801001, ОГРН 1023801017712)".

Голосовали:
ЗА - Кобякин Владимир Николаевич;
ЗА - Пономаренко Глеб Владимирович;
ЗА - Нартов Юрий Александрович;
ЗА - Козорез Юрий Андреевич;
ПРОТИВ - 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 членов Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопрос "Утверждение аудиторской организации Общества" с формулировкой решения:
"Утвердить аудиторскую организацию в 2026 году АО "Иркутскаудит" (ИНН 3807000149, КПП 380801001, ОГРН 1023801017712)".

2.5. Решения, принятые на заседании совета директоров:
Принять предложение акционера Общества и включить в список для голосования следующих кандидатов в Совет директоров:

1. Бушуев Вячеслав Михайлович
2. Кобякин Владимир Николаевич
3. Пономаренко Глеб Владимирович
4. Нартов Юрий Александрович
5. Козорез Юрий Андреевич

Принять предложение акционера Общества и включить в список для голосования следующих кандидатов в Ревизионную комиссию:

1. Калашникова Людмила Григорьевна
2. Ульянова Светлана Анатольевна
3. Фролова Валентина Семеновна

Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопрос "Утверждение аудиторской организации Общества" с формулировкой решения:
"Утвердить аудиторскую организацию в 2026 году АО "Иркутскаудит" (ИНН 3807000149, КПП 380801001, ОГРН 1023801017712)".

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
Протокол № 01-26 от "05" февраля 2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Пономаренко


3.2. Дата 05.02.2026г.