Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170003, Тверская обл., г. Тверь, шоссе Петербургское, д. 45-б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900513914
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6902008908
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02598-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108; http://www.tvz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется (число членов наблюдательного совета, принявших участие в заседании, 7 (Восемь) человек (наблюдательный совет общества избирается общим собранием акционеров в количестве 9 (девяти) членов, заседание наблюдательного совета эмитента правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее 5 (Пяти) членов наблюдательного совета; решения по вопросам повестки дня заседания принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании)).
2.2. Результаты голосования по вопросу принятия решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет ОАО "ТВЗ" на годовом заседании общего собрания акционеров: 7 голосов – "За", 0 голосов – "Против", 0 голосов - "Воздержался". Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: "Признать предложение о кандидатах для избрания в наблюдательный совет на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "ТВЗ" соответствующим требованиям законодательства и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет ОАО "ТВЗ" на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "ТВЗ" по итогам 2025 года: 1) *** 2) ***3) *** 4) *** 5) ***6) *** 7) *** 8) *** 9) ***.
2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2026 года, протокол № 4.
2.6. идентификационные признаки акций эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества "Тверской вагоностроительный завод", государственный регистрационный номер 1-01-02598-А от 30.06.2009 г.


3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт по вопросам корпоративного управления (Доверенность № 155/2025 от 10.06.2025)
Григорьева Ольга Дмитриевна


3.2. Дата 05.02.2026г.