Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Публичное акционерное общество "Калибр"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. О предложениях акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и по выдвижению кандидатов в органы Общества.
2. Утверждение бюджета ПАО "Калибр" на 2026 г. (Приложение №1: Меморандум Совета директоров от 30 декабря 2025 г.).
3. Об определении сроков (календарные даты) на 2026 г. по предоставлению в Совет директоров отчетов по недвижимости и операционных результатов (формат, период) и бюджета 2027 года. Регламент бюджетирования. Бюджетная политика.
4. О выборе подрядчика на разработку проектной и рабочей документации по выполнению ремонтных работ 7-го этажа строения 16.
5. О Программе мотивации и Положениях о премировании персонала.
6. Рассмотрение операционных результатов ПАО "Калибр" за декабрь 2025 г.
7. О выборе аудиторской организации для проведения обязательного аудита в 2026 г.
8. О ходе выполнения работ по разработке концепции по наилучшему использованию территории ПАО "Калибр" по адресу: ул. Годовикова, д. 9.
9. Рассмотрение локальных нормативных актов ПАО "Калибр" за 2025 г. Положение о командировках.
10. Об организационной структуре Общества.
11. Рассмотрение меморандума Председателя Совета директоров от 30.01.26 г.
12. Об определении даты и времени проведения рабочей встречи членов Совета директоров и Генерального директора по вопросу размещения альтернативных инвестиций.
2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: На заседании Совета Директоров решено в отношении первой повестки дня:
Включить в повестку дня вопрос № 10 "Об организационной структуре ПАО "Калибр". Включить в повестку дня вопрос № 11 "Рассмотрение меморандума Председателя Совета директоров от 30.01.26 г.". Включить в повестку дня вопрос № 12 "Об определении даты и времени проведения рабочей встречи членов Совета директоров и Генерального директора по вопросу размещения альтернативных инвестиций".
2.4.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: "О предложениях акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и по выдвижению кандидатов в органы Общества". 1.1. Определение соответствия предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и по выдвижению кандидатов в органы Общества требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Итоги голосования: Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Определить, что поступившие в сроки, предусмотренные п.1 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в ревизионную комиссию Общества от акционера ООО "Специализированный застройщик "Адамант" (вх. № 027/2026 от 21.01.2026г.), от акционера ООО "ПРОФТИМ" ДУ ЗПИФ комбинированный "ОСТ" (вх. № 14/2026 от 16.01.2026г.),владельцев не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, соответствуют требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
1.2. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Калибр" в 2026 году следующих вопросов, внесенных акционерами:
1. "Избрание членов Совета директоров ПАО "Калибр".
2. "Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Калибр".
Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Калибр" в 2026 году следующие вопросы, внесенные акционерами:
1. "Избрание членов Совета директоров ПАО "Калибр".
2. "Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Калибр".
1.3. О включении в списки кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Калибр" по выборам в Совет директоров ПАО "Калибр" следующих кандидатов, выдвинутых акционерами:
Балакин Максим Андреевич;
Ахмедова Айнур Бахрамовна;
Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Включить в списки кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Калибр" по выборам в Совет директоров ПАО "Калибр" следующих кандидатов, выдвинутых акционерами:
Балакин Максим Андреевич;
Ахмедова Айнур Бахрамовна;
1.4. О включении в списки кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Калибр" по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "Калибр" следующих кандидатов, выдвинутых акционером:
Першиков Иван Александрович;
Домашнева Дарья Сергеевна.
Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Включить в списки кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Калибр" по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "Калибр" следующих кандидатов, выдвинутых акционером:
Першиков Иван Александрович;
Домашнева Дарья Сергеевна.
По вопросу №2 повестки дня: "Утверждение бюджета ПАО "Калибр" на 2026г. (Приложение №1: Меморандум Совета директоров от 30 декабря 2025 г.)." Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Утвердить бюджет ПАО "Калибр" на 2026 г. (Приложение № 1)
По вопросу №3 повестки дня: "Об определении сроков (календарные даты) на 2026 г. по предоставлению в Совет директоров отчетов по недвижимости и операционных результатов (формат, период) и бюджета 2027 года. Регламент бюджетирования. Бюджетная политика".
3.1. Об определении сроков (календарные даты) на 2026 г. по предоставлению в Совет директоров отчетов по недвижимости и операционных результатов (формат, период). Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Утвердить предоставление управленческой отчетности на ежеквартальной основе и отчетов по недвижимости — на ежемесячной основе, со сроками предоставления в соответствии с документом, предоставленным Генеральным директором (Приложение № 2).
3.2. Об определении сроков (календарные даты) на 2026 г. по предоставлению в Совет директоров бюджета 2027 года. Регламент бюджетирования. Бюджетная политика. Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Поручить Генеральному директору предоставить в Совет директоров регламент бюджетирования и бюджетную политику, не позднее апреля 2026 г.
По вопросу №4 повестки дня: "О выборе подрядчика на разработку проектной и рабочей документации по выполнению ремонтных работ 7-го этажа строения 16". Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Рекомендовать менеджменту представить не позднее 17.02.26 г. уточненные коммерческие предложения по компаниям ООО "Открытые Мастерские" и ФГБОУ ВО НИУ МГСУ. Поручить Генеральному директору предоставить в Совет директоров не позднее 09.02.26 г. дизайн-проект 7-го этажа строения 16, с учетом ранее озвученных замечаний Совета директоров.
По вопросу № 5 повестки дня: "О Программе мотивации и Положениях о премировании персонала". Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Совет директоров выработал свои рекомендации к Программе мотивации и Положениях о премировании персонала в виде меморандума (Приложение № 3). Рекомендовать менеджменту продолжить работу по разработке Программы мотивации и Положения о премировании персонала.
По вопросу № 6 повестки дня: "Рассмотрение операционных результатов ПАО "Калибр" за декабрь 2025г.". Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Принять к сведению предоставленную информацию об операционных результатах ПАО "Калибр" за декабрь 2025 г.
По вопросу № 7 повестки дня: "О выборе аудиторской организации для проведения обязательного аудита в 2026г.". Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Генеральному директору осуществить необходимые мероприятия по организации и проведению тендера по выбору компании для проведения обязательного аудита в 2026-2027гг.
По вопросу № 8 повестки дня: "О ходе выполнения работ по разработке концепции по наилучшему использованию территории ПАО "Калибр" по адресу: ул. Годовикова, д. 9.". Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Принять к сведению предоставленную информацию о ходе выполнения работ по разработке концепции по наилучшему использованию территории ПАО "Калибр" по адресу: ул. Годовикова, д. 9.
По вопросу № 9 повестки дня: "Рассмотрение локальных нормативных актов ПАО "Калибр" за 2025г. Положение о командировках". Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Принять к сведению информацию о локальных нормативных актах ПАО "Калибр" за 2025 г. Совет директоров сформирует рекомендации по внесению изменений в Положение о служебных командировках ПАО "Калибр".
По вопросу № 10 повестки дня: "Об организационной структуре ПАО "Калибр". Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Поручить Генеральному директору, не позднее 10.03.2026г., представить Совету директоров проект оптимизированной организационной структуры Общества, включающий развернутый перечень с детальным указанием наименований должностей в порядке подчиненности и численности сотрудников по каждому структурному подразделению; оптимизацию вакантных должностей; схематичный план структуры подчиненности и взаимодействия структурных подразделений.
По вопросу № 11 повестки дня: "Рассмотрение меморандума Председателя Совета директоров от 30.01.26 г. Итоги голосования: "За" - 1 голос; "Против" - 3 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Отказать в утверждении меморандума Председателя Совета директоров от 30.01.26 г. о сверхбюджетном финансировании полиса ДМС (Приложение № 4).
По вопросу № 12 повестки дня: "Об определении даты и времени проведения рабочей встречи членов Совета директоров и Генерального директора по вопросу размещения альтернативных инвестиций". Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Поручить Генеральному директору представить свое личное мнение по вопросу размещения альтернативных инвестиций, оценив представленное ранее предложение банка. Назначить рабочую встречи членов Совета директоров и Генерального директора по вопросу размещения альтернативных инвестиций на 12.02.26 г. в 11:00.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2026г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2026г., № 1.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов


3.2. Дата 05.02.2026г.