Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Акционерное общество "КМАэлектромонтаж"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КМАэлектромонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308015, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Сумская, д. 42А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101637734
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3125005391
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41979-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14148
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 5 членов совета директоров АО КМАЭМ присутствовали 5 членов.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
"За":
Звягинцев Виктор Иванович
Кононов Олег Владимирович
Маматова Елена Сергеевна
Подхомутников Виктор Сергеевич
Пчёлкин Сергей Иванович

"Против" – нет
"Воздержался" – нет
Принято большинством голосов Совета директоров АО КМАЭМ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Включить следующих кандидатов в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2026 году для избрания Совета директоров АО КМАЭМ:
1) Звягинцев Виктор Иванович – главный инженер Губкинского филиала АО КМАЭМ;
2) Кононов Олег Владимирович – генеральный директор АО КМАЭМ;
3) Маматова Елена Сергеевна – главный бухгалтер АО КМАЭМ;
4) Подхомутников Виктор Сергеевич – управляющий Губкинским филиалом АО КМАЭМ;
5) Пчёлкин Сергей Иванович – главный механик АО КМАЭМ.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2026, протокол №2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Кононов


3.2. Дата 05.02.2026г.