Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Публичное акционерное общество "АРМАДА"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АРМАДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Вавилова, д. 57А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747404406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702568982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом 7.10 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение пять членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества. ”
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества.”
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года предложений акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества.“
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества, а именно:

Каплун Герман Владимирович
Моргульчик Александр Моисеевич
Кирпиченко Дмитрий Петрович
Чекалкин Владимир Владимирович
Савич Владислав Юрьевич
Панкина Анна Александровна“.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества, а именно:

Воробьева Екатерина Александровна
Подорожная Елена Евгеньевна
Мельникова Екатерина Владимировна
Рассказова Елизавета Васильевна
Сиднева Анна Владимировна
Шадрин Даниил Владимирович“.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
"Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 05 февраля 2026 г.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид ценных бумаг: акции
Категория (тип) акций: обыкновенные
Серия ценных бумаг: отсутствует
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-001D от 26.06.2007 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-002D от 27.05.2010 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин


3.2. Дата 05.02.2026г.