Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.02.2026
Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.02.2026.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 05.02.2026.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Избрание секретаря заседания Совета директоров ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" (далее - Общество).
2. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее, чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, и принятии решений о включении поступивших от них предложений в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
3 Созыв годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
4. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (голосование на заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования).
5. Определение категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества и порядка её предоставления (адрес, по которому с ней можно ознакомиться).
7. Определение даты, времени и места (адрес) проведения заседания Совета директоров Общества по подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества и утверждение повестки дня.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 05.02.2026, протокол № 404.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Голуб


3.2. Дата 05.02.2026г.