Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Акционерное общество "Мособлстрой № 5"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мособлстрой № 5"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140208, Московская обл, Воскресенск г, г.о. Воскресенск, ул Быковского, зд. 2, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000922176
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5005001110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34324-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11789
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента На заседании присутствовали 7 членов совета
директоров из 7 избранных( 100%)
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений подлежащих раскрытию:
















- по вопросу № 1 повестки дня:
1.1 "ЗА" - 7 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
1.2 "ЗА" - 7 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
- по вопросу №2 повестки дня:
2.1. "ЗА" - 7 голосов;
"Против" - 0 голосов:
"Воздержался" - 0 голос.

. 2.2. "ЗА" - 7 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов

2.3. "ЗА" - 7 голосов;
"Против" - 0 голосов:
"Воздержался" - 0 голос
- по вопросу № 3 повестки дня:
"ЗА" - 7 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов

- по вопросу № 4 повестки дня:
"ЗА" - 7 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов


2.3.Содержание решений принятых советом директоров подлежащих раскрытию Вопрос №1: О подготовке Годового общего собрания акционеров в 2026 году:
1.1 об утверждении графика проведений Совета директоров по подготовке к Годовому общему собранию акционеров;
1.2 о назначении ответственных за подготовку Годового общего собрания акционеров.
Решение по вопросу №1:
1.1 Утвердить график проведения заседаний Совета директоров по подготовке к Годовому общему собранию акционеров в 2026 году;
1.2 Назначить ответственных за подготовку Годового общего собрания акционеров в 2026 году Генерального директора Милютину Н.И. и секретаря Совета директоров Анисимову Л.В.
Вопрос №2: Рассмотрение предложений акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Общества, к годовому общему собранию акционеров в 2026 году:
2.1 о внесении вопросов в повестку дня собрания;
2.2 о выдвижении кандидатур в Совет директоров Общества;
2.3 о выдвижении кандидатур в ревизионную комиссию.
Решение по вопросу №2:
2.1. В связи с отсутствием предложений от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций общества по повестке дня годового общего собрания акционеров в 2026 году, включить решение указанного вопроса в повестку дня последующих заседаний Совета директоров.

2.2. Принять предложение акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций общества:
Милютиной Н.И.(7,06%), Воробьева А.В. (6.42%), Юрина И.М. (5.06%) Белоусова В.М. (3,24%), Гриценко В.Г .(8.8%), Лаптевой Т.К.(9.03%) о включении в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров на годовом общем собрании акционеров, проводимом в 2026 году следующих кандидатов:
1. Белоусов Владимир Матвеевич
2. Воеводин Алексей Михайлович
3. Воробьев Александр Валерьевич
4. Гриценко Владимир Григорьевич
5. Лаптева Татьяна Константиновна
6. Милютина Наталья Ивановна
7. Юрин Иван Михайлович

2.3. Принять предложение акционера
Милютиной Н.И., имеющей не менее 2% акций (7,06%), о включении в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров, проводимом в 2026 году следующих кандидатов:
1. Холодову Татьяну Николаевну
2. Белоусову Надежду Владимировну
3. Рютова Михаила Сергеевича

Вопрос №3: Избрание Генерального директора АО "Мособлстрой №5"
Решение по вопросу №3:
Избрать Генеральным директором АО "Мособлстрой №5" Милютину Наталью Ивановну сроком до 4 лет с 27.02.2026г. по 26.02. 2030г.

Вопрос №4: Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами АО "Мособлстрой№5" требований о выкупе принадлежащих им акций.
Решение по вопросу №3:
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами АО "Мособлстрой №2" требований о выкупе принадлежащих им акций от 03.02.2026г., согласно которому к выкупу предъявлено 318 (триста восемнадцать), акций на общую сумму 1 726 740 (один миллион семьсот двадцать шесть тысяч семьсот сорок) рублей 00 коп.


2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения
04.02.2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

Протокол № 1 от 04.02.2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Милютина


3.2. Дата 05.02.2026г.