Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
"Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 7 Членов Совета из 8, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по первому вопросу повестки дня: Об утверждении Стратегии развития ПАО "РосДорБанк" на 2026-2028 годы.
Голосовали: "За" - 7 (Семь) голосов; "Против" – нет; "Воздержавшихся" - нет.
Решили: Утвердить Стратегию развития ПАО "РосДорБанк" на 2026-2028 годы.
по второму вопросу повестки дня: Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.
Голосовали: "За" - 7 (Семь) голосов; "Против" – нет; "Воздержавшихся" - нет.
Решили: Утвердить План работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 05 февраля 2026 года № 514.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка
Г.Ю. Гурин


3.2. Дата 05.02.2026г.