Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Акционерное общество "Вэлдан"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вэлдан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Москва, Сигнальный проезд, д.19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739115920
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715036150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02286-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715036150
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решений Советом директоров составляет – 100%. По вопросам повестки дня заседания в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти избранных. Совет директоров Общества полномочен принимать решения.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО "Вэлдан" для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
"За" - 5 голосов (Салий Владимир Андреевич, Шайкевич Георгий Леонидович, Шайкевич Дмитрий Георгиевич, Ларломкин Егор Вячеславович, Шайкевич Евгения Андреевна); "Против" - 0 голосов; "Воздержалось" - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО "Вэлдан" для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
"За" - 5 голосов (Салий Владимир Андреевич, Шайкевич Георгий Леонидович, Шайкевич Дмитрий Георгиевич, Ларломкин Егор Вячеславович, Шайкевич Евгения Андреевна); "Против" - 0 голосов; "Воздержалось" - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов на должность единоличного исполнительного органа АО "Вэлдан" для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
"За" - 5 голосов (Салий Владимир Андреевич, Шайкевич Георгий Леонидович, Шайкевич Дмитрий Георгиевич, Ларломкин Егор Вячеславович, Шайкевич Евгения Андреевна); "Против" - 0 голосов; "Воздержалось" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Вэлдан" по вопросу избрания членов Совета директоров АО "Вэлдан" следующих кандидатов:
1. Салия Владимира Андреевича
2. Ларломкина Егора Вячеславовича
3. Шайкевича Георгия Леонидовича
4. Шайкевича Дмитрия Георгиевича
5. Шайкевич Евгению Андреевну
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Вэлдан" по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии АО "Вэлдан" следующих кандидатов:
1. Шайкевич Надежду Владимировну
2. Шайкевича Илью Георгиевича
3. Иванову Наталью Николаевну
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Вэлдан" по вопросу избрания Генерального директора АО "Вэлдан" следующего кандидата:
1. Шайкевича Георгия Леонидовича
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.02.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров Акционерного общества "Вэлдан" № 2 от 04.02.2026г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата его регистрации: № 1-01-02286-А от 04.04.2018г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Г.Л. Шайкевич
3.2. Дата: 05.02.2026