Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2026 г.
2.4. Место, время проведения, почтовый адрес: заводоуправление ПАО "КЗ", каб.1, 10-00 час., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2 .
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 09-30 час.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2026 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2025 год.
3. О выплате дивидендов за 2025 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6.
Контактный телефон (4942) 32-55-48, с 03 июня по 24 июня 2026 г, с 10 до 16 часов.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров:
­ -годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год;
­ -заключение аудитора, ревизионной комиссии общества с подтверждением достоверности данных;
­ -сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, в т. ч. информация о наличии их письменного согласия;
­ -проекты решений годового заседания общего собрания акционеров;
­ -годовой отчет Общества за 2025 год;
­ -рекомендации Совета директоров о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2025 год;
­ -по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
­ -форма и текст бюллетеня для голосования;
­ -информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание Генеральным директором, в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
­ -заключение внутреннего аудита
­ -сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).
Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;
- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет.
Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;
- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров ПАО "КЗ": совет директоров ПАО "Калориферный завод"
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 04 февраля 2026 года, Протокол №3.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев


3.2. Дата 05.02.2026г.