Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628613, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, влд 4, Панель 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600945757
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8603001827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31975-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заочном голосовании приняли участие пять членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: "за" - 5; "против" - 0; "воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу повестки дня "О рассмотрении предложений акционеров ПАО "ННГФ" о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров.":
1.1. По предложению акционера ПАО "ННГФ", владеющего не менее чем 2 % голосующих акций Общества и руководствуясь п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1) Анисимов Геннадий Геннадьевич
2) Гуликян Татевос Михакович
3) Кузьминых Михаил Юрьевич
4) Мильская Елена Викторовна
5) Смирнова Екатерина Викторовна
6) Таранова Этери Зиявна
7) Трофимов Алексей Владимирович
1.2. По предложению акционера ПАО "ННГФ", владеющего не менее чем 2 % голосующих акций Общества и руководствуясь п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1) Величко Наталья Николаевна
2) Верхозина Наталья Михайловна
3) Понамарева Марина Антоновна
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения (дата окончания приема бюллетеней - документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров): 04 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2026 года протокол № 78.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы по осуществлению прав по которым были рассмотрены на совете директоров эмитента:
2.5.1. Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.10.2014г.


3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО "ННГФ"
__________________ Чемагина Г.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2026г. М.П.