Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.02.2026
Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"
Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "04" февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
"16" февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО "Россети Сибирь" о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале
2025 года.
2. Об утверждении актуализированного индивидуального Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению.
3. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2026 год.
4. Об утверждении плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2026 год.
5. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО "Россети Сибирь" в новой редакции.
6. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО "Россети Сибирь" в новой редакции.
7. Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО "Россети Сибирь".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 29.04.2025 № 00/272) А.И. Левинский
(подпись)
3.2. Дата “05” февраля 2026 г.