Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Нижегородское швейное акционерное общество "Восход"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Нижегородское швейное акционерное общество "Восход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, наб. Нижне-Волжская, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203028400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5253001011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15842-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5253001011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум 100%. По вопросам повестки дня решения приняты единогласно.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по вопросу № 1: Включить в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, проводимом по итогам 2025 года, по вопросу об избрании членов Совета директоров следующие кандидатуры:
1. Крылов Алексей Владимирович
2. Чуринова Ирина Владимировна
3. Каламагин Алексей Анатольевич
4. Матвеев Василий Александрович
5. Занозин Сергей Валерьевич

Решение, принятое по вопросу № 2: Включить в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, проводимом по итогам 2025 года, по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
1. Хасанов Хайдяр Садекович
2. Литвинова Светлана Владимировна
3. Марусина Татьяна Николаевна

Решение, принятое по вопросу № 3: Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров НШ АО "Восход", проводимом по итогам 2025 года, следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: "05" февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: "05" февраля 2026 года, № б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-15842-Р
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 09.12.1999 года, при этом 17.08.2009 года РО ФСФР России в ПриФО осуществлено объединение дополнительных выпусков обыкновенных бездокументарных акций Эмитента, которым присвоен государственный регистрационный номер 1-03-15842-P от 17.08.2009 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов указанного выпуска (CFI): не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Крылов Алексей Владимирович
3.2. Дата подписи: 05.02.2026 года М.П.