Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601937841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634011976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31815-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2634011976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
из 9 членов совета директоров приняли участие в заочном голосовании 6 членов совета директоров.
Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня
"за" – 6; "против" – нет; "воздержался" – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
1.1. По предложению акционера АО "СНГФ", владеющего не менее чем 2 % голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов:
1) Кузьминых Михаил Юрьевич;
2) Трофимов Алексей Владимирович;
3) Анисимов Геннадий Геннадьевич;
4) Максимова Николь Михайловна;
5) Гуликян Татевос Михакович;
6) Смирнова Екатерина Викторовна;
7) Соловьева Ольга Алексеевна;
8) Сираев Ильмир Маратович;
9) Панченко Алексей Иванович.
1.2. По предложению акционера АО "СНГФ", владеющего не менее чем 2 % голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов:
1) Кужлева Татьяна Валентиновна;
2) Климова Виктория Юрьевна;
3) Бессараб Евгений Олегович.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения (дата окончания приема бюллетеней - документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов cовета директоров) – 04.02.2026
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2026 Протокол № 02/2026
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента):
Акции обыкновенные бездокументарные именные - государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31815-Е, дата регистрации выпуска 17.05.1994, дата присвоения регистрационного номера 05.06.2007.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор на основании доверенности от 18.01.2024 г. И.М. Сираев
3.2. Дата: 05.02.2026