Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Публичное акционерное общество "ГУСЬ-АГРО"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГУСЬ-АГРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601591, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, д. Уляхино, ул. Колхозная, д. 71А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023300934007
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3314000455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10116-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14450
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": На заседании присутствует 6 членов Совета Директоров из 7 избранных. Кворум – 85,7 %. В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 10.9 Устава ПАО "ГУСЬ-АГРО" кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО "ГУСЬ-АГРО" соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: "за" - 6 (100% голосов), "против" – 0, "воздержался" – 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1. Утверждение кандидатур в Совет директоров, утверждение кандидатур в Ревизионную комиссию, предложить годовому общему собранию акционеров утверждение Аудитора Общества к Годовому собранию акционеров 2026.
Формулировка принятого решения:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Гусь-Агро" следующих кандидатов:
1. Солопов Валерий Николаевич
2. Кайгородова Елена Яковлевна
3. Чернышова Наталия Владимировна
4. Фетисова Юлия Алексеевна
5. Гладышева Екатерина Валерьевна
6. Чернышова Юлия Витальевна
7. Тетерев Роман Николаевич
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "Гусь-Агро" следующих кандидатов:
Председатель комиссии – Данилкин Дмитрий Михайлович
Член комиссии – Фетисова Юлия Алексеевна
Член комиссии – Чернышова Наталия Владимировна.
3. Предложить к годовому общему собранию акционеров утвердить Аудитором ПАО "Гусь-Агро" Общество с ограниченной ответственностью "Консалт-Аудит".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 февраля 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 04/02-26 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "ГУСЬ-АГРО" от 04 февраля 2026 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Я. Кайгородова


3.2. Дата 05.02.2026г.