Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Станиславского, д. 118
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163009522
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35154-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум состоялся- 7чел.

ГОЛОСОВАЛИ по всем вопросам: "За" -7чел., "Против" -нет, "Воздерж."-нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
2.3 идентификационные признаки ценных бумаг:
Общее количество акций:58560 шт.
Количество обыкновенных акций 43920 шт.
Государственный регистрационный номер: 58-1П-362
Дата регистрации: 26.01.1993 г.
Дата перерегистрации: 18.03.2009г.
Государственный регистрационный номер: 1-01-35154-Е
Количество привилегированных акций 14640 шт.
Государственный регистрационный номер: 58-1П-362
Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации:27.03.09г.
Государственный регистрационный номер: 2-01-35154-Е

2.4.Дата проведения заседания Совета директоров ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт", на котором было принято решение: 04.02. 2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров №3/33 от 04.02. 2026г
2.6. Повестка дня заседания Совета директоров :

1. О предложениях акционеров по выборам генерального директора, нового состава Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт".
2. О дате, времени, месте, повестке дня и форме проведения годового заседания общего собрания акционеров.


I. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить предложенные кандидатуры для включения в бюллетень голосования по выборам генерального директора ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт": Житникова С.В., Куликова А.А.

2.Утвердить предложенные кандидатуры для включения их в бюллетень голосования по выборам Совета директоров ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт": Куликов А.А., Куликов Д.А., Шихалёв В.В, Тимофеева М.Н., Козарезова З.Е., Шихалёва О.С., Житников С.В.
3. Утвердить предложенные кандидатуры для включения их в бюллетень по выборам ревизионной комиссии ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт": Коломейцева Ю.Ю., Сушко В.В., Шихалёвой Н.В.
4. Утвердить группу подготовки к проведению годового заседания общего собрания акционеров в составе: Тимофеевой М.Н., Шихалёва В.В.
Поручить секретарю Совета директоров (Тимофеевой М.Н.), в срок до 18.03.2026г., провести сбор письменных подтверждений от кандидатов в выборные органы управления ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт" для окончательного их включения в бюллетень голосования.
II.ПОСТАНОВИЛИ:
1.Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт", совмещенное с заочным голосованием в пятницу, 29 мая 2026г., в 10 час 00 минут, в административном здании Общества по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Станиславского,118, 3 этаж, ком. №300.
2. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров направлять заказным письмом.
3.Ведение годового заседания общего собрания акционеров оставить за Председателем Совета директоров – Шихалёвым В.В.

4. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
4.1 Утверждение годового отчета Общества за 2025 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч., отчет о финансовых результатах Общества за 2025 год.
4.2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4.3. О дивидендах за 2025 год.
4.4. Выборы генерального директора Общества.
4.5. Выборы членов Совета директоров Общества.
4.6. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
4.7. Утверждение аудитора Общества.
4.8. Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров
4.9. Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.
5. Во исполнение Федерального закона от 08.08.2024г №287-ФЗ внести в уведомление (сообщение) акционерам информацию о необходимости обновить свои контактные данные для снижения расходов на отправку сообщений акционерам, которые потеряли контакт с организацией, и обеспечении прозрачного процесса приостановки направления сообщений, восстановления связи с акционерами и получения важной информации.
6.Поручить филиалу "Южный" АО "РТ-Регистратор" подготовить список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт" по состоянию на 04.05.2026г.
7.Поручить группе подготовки к проведению годового заседания общего собрания акционеров разработать формы уведомления (сообщения) и бюллетеней голосования по всем вопросам повестки дня собрания в срок до 07.04.2026г., с обязательным их согласованием в филиале "Южный" АО "РТ-Регистратор", ответственный Шихалёв В.В.
8. Контроль за подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров возложить на председателя Совета директоров Шихалёва В.В.











3. Подпись
3.1. генерального директора
А.А. Куликов


3.2. Дата 05.02.2026г.