Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 4/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507159
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902113957
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30337-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
На заседании Совета директоров присутствовало 7 из 9 членов Совета директоров ПАО "ИК "Ермак". Кворум имеется. В соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава ПАО "ИК "Ермак" заседание Совета директоров правомочно принимать решения.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: "ЗА" - 7 членов Совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решения приняты.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"):
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ИК "Ермак" следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО "ИК "Ермак":
1. Благиных Константин Юрьевич*;
2. Вьюгова Валерия Викторовна*;
3. Дегтерева Анна Дмитриевна*;
4. Каракулова Ирина Сергеевна*;
5. Нестеренко Юлия Ивановна*;
6. Петров Александр Юрьевич*;
7. Посохина Александра Александровна*;
8. Тихонов Роман Сергеевич*;
9. Филимонова Анастасия Александровна*.
* - исключены персональные данные.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
04 февраля 2026 года (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
05.02.2026 г., Протокол Совета директоров без номера.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30337-D, дата государственной регистрации 06.08.2003 г., ISIN RU0002155144.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Тихонов


3.2. Дата 05.02.2026г.