Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Акционерное общество "Сибкабель"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сибкабель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634003, Томская обл., г. Томск, ул. Пушкина, д. 46
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000860072
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7020012261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3122
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
В соответствии с п. 13.16. Устава АО "Сибкабель" кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
2.2.1. Признать поступившие от лица, осуществляющего права по акциям Общества – Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп" Д.У. Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом "Лэвел" и акционера Общества – Открытого акционерного общества "Уральская горно-металлургическая компания" письменные предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию соответствующими действующему законодательству и Уставу АО "Сибкабель".
"ЗА" – 5 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.2. Отказать во включении предложенных Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп" Д.У. Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом "Лэвел" кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в совет директоров АО "Сибкабель" на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году, в связи с принятием 21.05.2025 на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Сибкабель" решения об избрании совета директоров АО "Сибкабель" на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров и не применением по отношению к АО "Сибкабель" требований п. 2 ст. 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ в части включения в повестку годового заседания общего собрания акционеров вопроса об избрании совета директоров в соответствии с ч. 1.2. ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ.
"ЗА" – 5 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО "Сибкабель" на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году следующих кандидатов: Беспалову Ольгу Владимировну, Нечаеву Наталью Петровну, Сиваева Евгения Александровича.
"ЗА" – 5 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Признать поступившие от лица, осуществляющего права по акциям Общества – Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп" Д.У. Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом "Лэвел" и акционера Общества – Открытого акционерного общества "Уральская горно-металлургическая компания" письменные предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию соответствующими действующему законодательству и Уставу АО "Сибкабель".
2.3.2. Отказать во включении предложенных Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп" Д.У. Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом "Лэвел" кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в совет директоров АО "Сибкабель" на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году, в связи с принятием 21.05.2025 на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Сибкабель" решения об избрании совета директоров АО "Сибкабель" на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров и не применением по отношению к АО "Сибкабель" требований п. 2 ст. 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ в части включения в повестку годового заседания общего собрания акционеров вопроса об избрании совета директоров в соответствии с ч. 1.2. ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ.
2.3.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО "Сибкабель" на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году следующих кандидатов: Беспалову Ольгу Владимировну, Нечаеву Наталью Петровну, Сиваева Евгения Александровича.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2026

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол об итогах проведения заседания для принятия решения советом директоров Акционерного общества "Сибкабель" б/н от 05.02.2026.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20771-N, дата государственной регистрации 04.09.1995.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам (доверенность от 23.03.2023г.)
Петрова Т.А.


3.2. Дата 05.02.2026г.