Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Открытое Акционерное Общество "Трансстройкомплектация"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Трансстройкомплектация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739051097
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709030946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00552-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709030946/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовало 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (100%).
2.2. Дата и время проведения заседания: 04 февраля 2026 г., 12-00.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
Вопрос №1 повестки: О внесении выдвинутых акционерами кандидатур в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии на предстоящем годовом общем собрании акционеров;
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.
Решение: Внести нижеследующие кандидатуры в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии на предстоящем общем собрании акционеров, согласия указанных лиц на выдвижение в члены Ревизионной комиссии имеется:
1.Козьменко Светлана Александровна
2.Свинцицкий Роман Марьянович,
3.Шарафисламов Халимзян Зиядрисламович.


2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции:
Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00552-А, дата государственной регистрации
18.03.2004 г.
Дата составления протокола 05 февраля 2026 г., номер протокола 1-26.


Генеральный директор


3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ТСК"
__________________ Платонов А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2026г. М.П.