Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000761040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7014036553
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11363-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7014036553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2026

2. Содержание сообщения
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: ПРОТОКОЛ № 21 от 05.02.2026
Дата проведения заседания Совета директоров: 03.02.2026
Кворум 100%
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-7 голосов: ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
РЕШИЛИ:
1.Констатировать отсутствие предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, и о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
2.Провести годовое общее собрание акционеров - владельцев акций выпусков с регистрационными номерами 1-01-11363-F; 1-02-11363-F - 4 июня 2026 г., определить способ принятия решений – заседание совмещенное с заочным голосованием; определить место заседания - конференц-зал ПАО "ТДСК"; определить время начала заседания - 16 часов.
3.Утвердить 7 кандидатур для избрания в Совет директоров в следующем составе: М.А. Махров, Н.Б. Ефремов, В.А. Носов, А.Д. Поморцев, В.В. Поляков, П.Н. Семенюк, А.К. Шпетер.
4.В срок до принятия решения о созыве ГОСА по итогам 2025 года – 29.04.2026- сформулировать необходимые предложения Совета директоров и получить согласие кандидатур на выборы в новый состав Совета директоров.
5.В феврале-марте 2026 г. провести КОНКУРС по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО "ТДСК" в соответствии с требованием ст. 5.1. Федерального закона "Об аудиторской деятельности" № 307-ФЗ.
6.Утвердить Положение о проведении открытого конкурса по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО "ТДСК".


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Зам. генерального директора по корпоративным и правовым вопросам И.Н. Черняк
3.2. Дата: 05.02.2026