Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453510, Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201623716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0256006322
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30269-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3551
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие восемь членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.п. 16.6, 16.7 Устава АО "БМК" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: "О последующем одобрении крупной сделки".
"за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Согласно ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" в голосовании не учитывался голос выбывшего члена Совета директоров, ввиду отказа от своих полномочий.
Решение принято

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2 "О последующем одобрении крупной сделки.
В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить крупную сделку, связанную с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, а именно: Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключенное между Акционерным обществом "Белорецкий металлургический комбинат" (Заемщик) и Наименование (Кредитор или Банк), на основных условиях в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.
Цена сделки составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Заемщиком по сделке.

Информация в настоящем пункте раскрывается с ограничением по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2026 года, протокол № 3.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Нашатырова


3.2. Дата 05.02.2026г.