Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания: годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если заседание общего собрания акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового заседания - 17 апреля 2026 года; место проведения годового заседания: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 15, конференц-зал Общества; время начала годового заседания: в 14 часов 00 минут. Почтовый адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования: 427961, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская,15, Совет директоров.
2.4. Время начала регистрации лиц участников годового заседания: в 13 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 апреля 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 23 марта 2026 года.
2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
путем размещения на сайте общества www.сэгз.рф в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за 21 день до даты проведения общего собрания.
Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
-годовой отчет Общества;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
-заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
-заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
-сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества, наличие или отсутствие письменного согласия баллотироваться;
-сведения об аудиторе;
-рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
-сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества;
-сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться на сайте Общества www.сэгз.рф в рубрике "КОМПАНИЯ, АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ, Общее собрание акционеров, папка "Материалы к собранию акционеров" (Материалы к ГЗОСА 17.04.2026)", а также по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул.Электрозаводская,15, начиная с 26 марта 2026 года по 17 апреля 2026 года, обратившись в корпоративно-юридическое управление по тел. (34147) 96-2-96, 97-8-28 (по рабочим дням).
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента): Акция обыкновенная № 1-01-31133-D от 23.03.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0007664900, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган управления эмитента, принявший решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров – Совет директоров;
дата принятия решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров – 03.02.2026;
дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров – Протокол заседания Совета директоров № 1, дата составления 05.02.2026.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Беляев


3.2. Дата 05.02.2026г.