Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО "ДВМП" из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Решения по вопросам 1-2 повестки дня Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 1: О согласии на совершение крупной сделки ПАО "ДВМП" и одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО "ДВМП" (ПАО "ВМТП").
Принятое решение:
1. Дать согласие на совершение крупной сделки ПАО "ДВМП" на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Не раскрывать информацию об условиях крупной сделки ПАО "ДВМП", в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем(выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
ВОПРОС 2: О согласии на совершение крупной сделки ПАО "ДВМП" и одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО "ДВМП" (FESCO INVESTMENT LIMITED).
Принятое решение:
1. Дать согласие на совершение крупной сделки ПАО "ДВМП" на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Не раскрывать информацию об условиях крупной сделки ПАО "ДВМП", в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем(выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 4/26 от 04 февраля 2026 года.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-99-25 от 28.10.2025)
Д.В. Твардовский


3.2. Дата 05.02.2026г.