Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2026
Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308002, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101669711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123004089
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40208-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Совет директоров ПАО "БЕЛАЦИ" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4 "Рассмотрение поступивших предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложений по кандидатам в Совет директоров и исполнительный орган Общества".
"За" – 6;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. При составлении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "БЕЛАЦИ" по итогам 2025 года включить в повестку дня следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО "БЕЛАЦИ" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "БЕЛАЦИ" за 2025 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО "БЕЛАЦИ".
5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО "БЕЛАЦИ".
6. Избрание членов Совета директоров ПАО "БЕЛАЦИ".
7. Избрание генерального директора ПАО "БЕЛАЦИ".
2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров ПАО "БЕЛАЦИ" следующих кандидатов:
1. Козлов Юрий Алексеевич - Генеральный директор ПАО "Ураласбест"
2. Коротких Сергей Николаевич - Генеральный директор ПАО "БЕЛАЦИ"
3. Кочелаев Владимир Андреевич - Председатель Совета директоров ПАО "Ураласбест"
4. Кузьмин Антон Александрович - Директор ООО "БФТЕХ"
5. Пичугин Игорь Анатольевич - Директор по правовому и корпоративному управлению ПАО "Ураласбест"
6. Ременник Яков Львович -Коммерческий директор ПАО "Ураласбест"
7. Розин Марк Рафаилович - Директор АО "Уральский хризотил"
3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию генерального директора ПАО "БЕЛАЦИ" следующего кандидата - Коротких Сергей Николаевич.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 февраля 2026 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2026 года, протокол № 1.
2.5. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: обыкновенные именные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-40208-А, дата его государственной регистрации 30.12.1992г., ISIN - RU000A0JRCW9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Коротких


3.2. Дата 05.02.2026г.